Despacho 505/18 de enero de 2023
La dictadura orteguista ajusta sus controles financieros para someter a nuevos «agentes» económicos: cambistas, casas de empeño y préstamos, proveedores de pago de remesas y comerciantes de metales y de vehículos nuevos y usados, adelantó este martes el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, el mayor general en retiro Denis Membreño Rivas.
Durante la presentación del Informe de gestión 2022 de la UAF ante la Asamblea Nacional, el funcionario reveló los planes de impulsar una reforma que permita controlar a sectores actualmente no regulados por la normativa antilavado.
En ese sentido, explicó que la UAF que ocupa la Secretaría Técnica del Consejo Nacional Antilavado, ha identificado la “necesidad de establecer regulaciones prudenciales y regulaciones antilavado” para sectores que considera “acéfalos y sin control”.
Mencionó a los proveedores de servicios fiduciarios, arrendamientos financieros y operaciones de factoraje, casas de empeño y préstamos, proveedores de servicios de compra y/o cambio de moneda, sobre todo cambistas individuales; así como proveedores de servicios de pago de remesas, comerciantes de metales, comerciantes y distribuidores de vehículos nuevos y usados.
“Resulta urgente y necesario definir por ley qué entidades regularán a estos sectores. Esto sin duda tendría un impacto positivo en nuestro marco regulatorio nacional haciéndolo más seguro y robusto”, aseguró Membreño al informar a los diputados que la UAF presidió una comisión técnica interinstitucional que diseñó propuestas de leyes “que tienen como objetivo seguir protegiendo a nuestro país de las funestas acciones del narcotráfico, el crimen organizado nacional e internacional”. Se reservó los detalles y el curso de las mismas.
SALIDA DE NICARAGUA DE LA LISTA GRIS DEL GAFI
En su informe, Membreño destacó la salida de Nicaragua de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la lista negra de la Unión Europea (UE): “una victoria” para la economía, la seguridad financiera, valoró.
Agregó que la salida de esas listas “eleva la reputación país a nivel nacional e internacional” y facilita el acceso a recursos financieros en condiciones concesionales.
En octubre del año pasado, el GAFI anunció la salida de Nicaragua de la lista, pero expresó su preocupación “por la potencial mala aplicación de los Estándares del GAFI que resulta en la supresión del sector no lucrativo de Nicaragua”.
EL TRABAJO DE INTELIGENCIA
Entre otros temas, Membreño elogió el trabajo de Inteligencia Financiera de la UAF que en el 2022 incrementó en un 116% la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Estos corresponden a los reportes que la UAF exige a los sujetos obligados y que diversos analistas han calificado como un mecanismo de espionaje y represión política.
El militar en retiro lo presentó como muestra de que los sujetos obligados tienen una mejor comprensión del marco normativo y reveló que el grueso de las operaciones sospechosas salió del sector bancario.
“Los Reportes de Operaciones Sospechosas fueron debidamente procesados y como resultado de este trabajo durante el 2022 se logró un incremento en la cantidad de reportes técnicos conclusivos e informes particulares, los cuales fueron remitidos a las autoridades competentes”, manifestó el mayor general en retiro.
