La Primerísima 18/06/2026
La Asamblea Nacional aprobó este miércoles en lo general, la reforma a cinco leyes que permiten fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado.
El diputado Edwin Castro, jefe de la bancada Del FSLN, expresó que el objetivo fundamental de estas reformas es robustecer el “muro de contención” de Nicaragua frente a delitos transnacionales de gravedad extrema.
El parlamentario recordó que, históricamente se ha identificado el uso de complejas tramas empresariales y asociaciones, incluyendo organizaciones jurídicas y entidades sin fines de lucro, para ocultar a las personas naturales que se encuentran detrás de estas estructuras.
Con esta ley, se busca evitar que dichas figuras jurídicas sean utilizadas de fachada para actividades ilícitas como el lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo. Asimismo, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
“Esta ley va a fortalecer la determinación y el control del beneficiario final para controlar y eliminar estos flagelos”, destacó.
Castro subrayó la necesidad de transparentar quiénes están realmente detrás de cada corporación o asociación.
Además de aumentar el control corporativo y financiero, la reforma al Código Penal introduce nuevos conceptos penales adaptados a la realidad de estos delitos internacionales.
Esto dotará a las autoridades policiales y judiciales de herramientas más eficaces para la persecución, investigación y sanción de estas conductas criminales, acotó Castro Rivera.
El dictamen favorable presentado por la diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de ese Órgano del Estado, dice que estas modificaciones abarcan la Ley contra el Lavado de Activos (Ley 977), la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Ley 976), el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Prevención del Crimen Organizado (Ley 735).
Con las reformas, se unifican y modernizan conceptos claves como “actos terroristas”, “designación” e “inmovilización inmediata de fondos”.
Habrá mayor transparencia en empresas y cooperativas. Con el fin de evitar el ocultamiento de los verdaderos dueños, los socios y accionistas representados por terceros deberán inscribir sus poderes en el Registro Mercantil. Además, las cooperativas y organizaciones sin fines de lucro tendrán la obligación de declarar a su “beneficiario final” y actualizar esta información cada año.
Se exigirá la exigencia de normas para registrar las transacciones con tarjetas de crédito, débito o prepago. También se crean dos nuevos reportes obligatorios que las entidades financieras deberán enviar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Las reformas actualizan las sanciones y los mecanismos de decomiso de dinero y bienes, incluyendo por primera vez de forma explícita a los activos virtuales (como las criptomonedas).
La diputada Martínez, expresó que esa comisión considera que estos cambios representan un avance importante para modernizar las leyes del país y proteger tanto la seguridad de las familias nicaragüenses como la integridad del sistema financiero nacional frente a las amenazas de la delincuencia organizada transnacional.
